О проведении годового заседания общего собрания акционеров в 2026 году
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ОЛАКС-КАТЫНЬ»
Место нахождения общества: РФ, 214522, Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А
Вид: годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
Дата проведения заседания: 29 мая 2026 года
Время начала проведения заседания: 14:30 часов
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 мая 2026 года
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 14:00 часов
Место проведения заседания: Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 мая 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные, акции привилегированные
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2025 год.
- О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- Об избрании членов Совета директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ».
- Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» в муниципальную собственность МО «Смоленский муниципальный округ» Смоленской области, а также муниципальных унитарных предприятий (МУП).
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ».
- Об избрании нового Генерального директора АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ».
Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения заседания с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени, за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК. Информация (материалы), также будет доступна лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 214522, Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусмотрена при проведении данного заседания.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Настоящим предупреждаем о возможности приостановления направления акционерам бюллетеней для голосования, если в течение двух лет все направленные по адресу акционера бюллетени возвращались Обществу, и при этом акционер не обновил или не подтвердили актуальность своего почтового адреса у регистратора общества.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ АКЦИОНЕРА НАПРАВИТЬ РЕГИСТРАТОРУ ОБЩЕСТВА АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ АКЦИОНЕРА
В случае изменения своих данных (адреса, банковских реквизитов и т.п.) акционеру необходимо предоставить актуальную информацию об этих изменениях регистратору общества.
Регистратором АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» является АО «Агентство «РНР», 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 9, корп. 2, офис 201, email: smolensk@a-rnr.ru.
В дополнение настоящим сообщением информируем акционеров Общества, а также лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и осуществляющих в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества (далее – акционеры или акционер соответственно) о том, что на основании статьи 52.1 ФЗ «Об акционерных обществах» Обществом может быть принято решение о приостановлении направления акционеру, который имеет право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества и зарегистрирован в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в случае одновременного соблюдения следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, все бюллетени для голосования, направление которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества осуществлялось по почтовому адресу акционера, указанному в реестре акционеров, возвращались Обществу;
2) направление бюллетеней для голосования соответствующим акционерам Общества по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия Обществом решения о приостановлении направления бюллетеней для голосования, осуществлялось не менее двух раз;
3) последнее сообщение о проведении собрания акционеров Общества содержало предупреждение о возможности приостановления направления акционерам Общества бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в реестре акционеров Общества, а также уведомление о праве таких акционеров направить актуальную информацию о своем почтовом адресе регистратору Общества; 4) за пять рабочих дней до даты принятия Обществом решения о приостановлении направления акционерам бюллетеней для голосования регистратору Общества не поступала актуальная информация о соответствующем акционере, необходимая для направления бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявление такого акционера о подтверждении актуальности информации о нем, содержащейся в реестре акционеров Общества
Бюллетень для голосования можно скачать по ссылке
Совет директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»