Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «САРС-Катынь» (АО «САРС-Катынь»)
Место нахождения общества: Российская Федерация, 214522, Смоленская область, Смоленский район, п/о.Катынь, п.Авторемзавод д.1-А.
Совет директоров АО «САРС-Катынь» принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 29 мая 2020 года в форме собрания по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов 00 минут, начало собрания – 14 часов 30 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 01 апреля 2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год (рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 2019 году и заключения аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2019 году).
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
- Избрание членов Совета директоров АО «САРС- Катынь».
- Утверждение аудитора АО «САРС- Катынь».
С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 01 апреля 2020 года по 29 мая 2020 года (до закрытия общего собрания).
Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные именные акции.
Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров — так же необходимо иметь, надлежащим образом оформленную доверенность.
Совет директоров АО «САРС-Катынь»