Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества«ОЛАКС-КАТЫНЬ» (АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»)

Место нахождения общества: Российская Федерация, 214522, Смоленская область,
Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А.

Совет директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ» принял решение о созыве и проведении годового
общего собрания акционеров, которое состоится 30 апреля 2024 года в форме собрания по адресу:
Смоленская область, Смоленский район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 14 часов 00 минут, начало
собрания – 14 часов 30 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров – 08 апреля 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
Общества по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ».
4. О предоставлении согласия на совершение сделок, направленных на отчуждение
имущества Общества, которые являются крупными сделками и/или сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, Смоленский
район, п. Авторемзавод, д.1-А, 3 этаж АБК, с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут с 08 апреля
2024 года по 30 апреля 2024 года (до закрытия общего собрания).

Голосующими по всем вопросам повестки дня являются обыкновенные и
привилегированные именные акции.

Акционерам для регистрации необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей
акционеров — так же необходимо иметь, надлежащим образом оформленную доверенность.

                                                  Совет директоров АО «ОЛАКС-КАТЫНЬ»